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中共广州风行发展集团有限公司委员会关于巡察整改情况的通报 发布时间:2020-01-10

      按照市委统一部署,市委第七巡察组于2019321日至621日,对广州风行发展集团有限公司(以下简称“风行集团”)进行了为期三个月的集中巡察。201995日,市委巡察工作领导小组、市委第七巡察组就巡察情况进行了会议反馈,向风行集团党委移交了《中共广州市委第七巡察组关于对广州风行发展集团有限公司党委巡察情况的反馈意见》,对风行集团抓好巡察反馈意见的整改落实提出了具体明确的整改要求。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将3个月阶段性巡察整改情况予以通报。

一、巡察整改工作开展情况

(一)高度重视,加强领导,认真部署巡察整改工作。市委第七巡察组巡察风行集团党委反馈会议召开之后,集团党委书记立即主持召开专题会议,认真学习贯彻《中共广州市委第七巡察组关于对广州风行发展集团有限公司党委巡察情况的反馈意见》,全面领会市委要求和巡察组反馈意见,研究部署整改落实工作。成立以集团党委书记任组长,集团党委班子其他成员任副组长,各职能部室负责人和各子公司、托管企业党组织主要负责人为成员的巡察整改工作领导小组,确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。领导小组下设办公室,设在党群工作部,具体负责巡察整改的综合协调,督促各有关部门、单位开展巡察发现问题的整改与落实、材料收集、上报等工作。办公室主任由集团专职党委副书记兼任,集团纪检监察室负责对日常整改工作进行监督。

(二)压实责任,明确分工,从严从实抓好整改落实。按照市委巡察办整改要求,经征求巡察组、市纪委监委及市委组织部相关处室对风行集团巡察整改方案意见并修改完善后,风行集团在党内印发了《中共广州风行发展集团有限公司委员会落实巡察反馈意见整改工作方案》并及时上传市委巡察整改系统。针对市委第七巡察组巡察反馈意见中五个方面58个问题,细化分解成190项整改措施任务,明确责任领导、牵头部门、协同部门、时限要求,建立问题清单、任务清单、责任清单,做到节点明确、任务到岗、责任到人。

截止目前,巡察反馈5个方面58个问题,其中已完成整改问题13个;基本完成25个;正在整改20个。190项整改措施,已整改的措施119项;正在整改71项。整改过程中,风行集团及各下属公司召开巡察整改会议15次;完善制度19项;废除制度4项;立案审查2人;诫勉谈话2人;通报批评1人;批评教育1人;谈话提醒14人。

(三)结合实际,持续发力,注重巡察成果的转化。在推动集团巡察整改措施落实的同时,风行集团党委注重巡察成果的转化,努力以高质量的整改带动企业高质量发展。一是加快推进企业改革重组相关工作,确定风行集团下一步发展思路。越秀集团已明确将都市农业作为越秀集团的四大核心主业之一,加大投资发展力度,将风行集团打造成为区域领先的都市型现代农业产业集团。集团党政主要负责人已会同越秀集团主要领导对风行集团当前主业——乳业、畜牧养殖业、食品加工及零售配送业,以及行业标杆企业如北京首农食品集团、上海光明食品集团、温氏食品集团等进行了多次调研交流,就风行集团下一步产业发展思路形成了初步方案。二是积极争取省市相关资源支持,推动风行集团主业在产业链布局、产能规模上延伸、扩张。为进一步展现国有企业在支持脱贫攻坚和夯实关乎国计民生的菜篮子工程建设中的责任担当,风行集团积极推进重点项目建设,特别是加快推进乳业的产能扩大和贵州生猪全产业链项目建设,在梅州、清远、云浮投资建立三个“菜篮子”配送基地,配套仓储物流、生产加工、产品展销等功能,同时提供资金融通、质量监管、海关报关等综合服务,建成运营后将成为粤港澳大湾区“菜篮子”工程的城市仓和流转中心。三是加快风行生鲜食品公司投资建设,力争用5年时间,致力将风行生鲜公司打造成围绕肉、奶、蛋、禽、水产、果蔬等“6+X”农副产品,基本构建互联网+全方位、立体式市场覆盖渠道网络体系,年销售收入超15亿元的粤港澳大湾区高品质生鲜农副产品供应平台。

二、巡察整改工作落实情况

在风行集团党政主要领导的统筹抓总下,集团各牵头部门充分发挥职能作用,有关单位密切配合,形成整改合力。能马上整改的,坚决立行立改,涉及长期整改的,不断完善措施和做法,力戒形式主义,竭力推进整改进度。  

(一)党的领导弱化淡化,企业的“根”和“魂”作用不明显方面

1.党委领导核心作用发挥不充分

1)针对“党的领导融入公司治理不力”问题。

整改落实情况: 一是专题学习了《中国共产党党组工作条例(试行)》。二是修订完善了党委会议事规则,严格按照会议规则强化前置讨论事项29项。三是已完成16家国有及国有控股企业党建进章程工作。

2)针对“‘三重一大’事项监管不力”问题。

整改落实情况:进一步学习了《广州市国有企业进一步贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》,正在修订集团“三重一大”制度。对下属公司在合同方面存在未能严格执行公司相关管理制度和监督管理不到位问题,给予领导班子提醒谈话处理。

3)针对“主动作为精神不足”问题。

整改落实情况:一是主动与市人社局、市国资委沟通了解畜牧总转企改制工作进展情况。二是已完成贵州生猪产业扶贫项目建设实施方案,并经越秀集团报送至市委市政府,获得认可。投资设立贵州风行农牧科技有限公司(暂定名),拟与大方县人民政府签订生猪养殖一体化的投资协议。已成立蛋鸡产业、加快生猪产业发展工作小组,结合贵州生猪产业扶贫项目,多次前往贵州毕节考察,就生猪养殖示范点选取、合作企业意向、建设规模、投资主体等形成初步意见。肉牛产业发展方面已出具引进国外肉牛建设隔离和屠宰场的项目分析报告。蛋鸡产业正寻找合适的建设地块。电白种猪场项目已完成项目总进度的98%,预计2020年一季度全面完工。三是加强与有关部门沟通,力争20206月底之前盘活土地资源,回收资金用于解决畜牧总公司历史债务和下一步改革发展资金问题。四是畜牧总公司100%股权已划给风行集团。五是通过加强经营分析及各方面努力,托管企业畜牧总公司2019年前三季度营收同比去年增长196%,完成全年计划的117%

2.引领企业创新推动高质量发展不足

4)针对“提档转型升级缓慢”问题。

整改落实情况:一是已成立牧业管理事业部,建立专门的管理团队,谋划牧业发展规划。二是风行乳业生产研发基地项目已取得施工许可证,常温车间工程桩施工已完成,正等待检测。三是正在积极谋划2020年巴氏奶市场增长点,细分区域目标,明确负责人。四是加快电白猪场项目验收工作,计划20203月底完成项目验收后投产。已召开会议讨论下一步土地使用和规划事宜,做好清产核资和养猪产业基地转移相关工作。五是正在研究探讨良种猪场整体出租方案。

5)针对“主业核心地位不突出”问题。

整改落实情况:一是201919月乳业(工业部分)销售收入同比递增13.9%,高于行业发展水平。正在推进风行乳业公司混合所有制改革及出台员工股权激励方案,为上市做准备。二是混改完成后,力争并购1家有一定规模的乳品企业,加速产业规模扩张,迈向全国。

6)针对“品牌意识不强”问题。

整改落实情况:一是已举行风行品牌战略宣贯会6场,共同强化品牌意识。二是已更新13款老产品包装为新品牌包装,有效提升产品形象,2020年完成现有产品包装全部更换为新品牌包装;2019年新产品上市18个,有效调整产品结构,贴合市场需求。三是升级门店形象提升品牌价值。已完成售点新形象招牌制作129个,专卖店升级为“风行生活电商店”新形象60间,新“风行牛奶专卖店”装修已完成5间。四是已开展以“乡村振兴进社区”、“越健康,越风行”为主题的大型社区活动15场。五是按照知识产权管理体系要求,对关键岗位人员开展知识产权培训2场,加强员工知识产权保护意识。已提交专利申请10项。六是想方设法降低成本,增强市场竞争力,力争早日恢复鲜奶供港。

7)针对“以融资为目的开展虚假贸易”问题。

整改落实情况:针对此问题已进行了全面的核查和审视,对其他的业务合同进行了梳理和检查,未发现虚假现象。对业务人员进行了严肃教育和提醒谈话。严格按照三重一大制度和业务风控制度执行,制定了《广州风行商贸有限公司业务规范管理制度》。

8)针对“食品安全有漏洞”问题。

整改落实情况:一是根据FX-W-JK-01《卫生标准操作(ssop)汇编》要求,每月组织进行车间基础设施完善性检查及环境卫生检查,检查结果记录在《生产设备部卫生检查记录》。二是根据编号J201918032的广东省测试分析研究所检测报告显示结果符合十万级洁净空间要求,车间品控员每周进行空间洁净度内检,检测结果记录在编号为FX-R-SK-02-04《空间检测记录表》内。三是已组织生产、质量检测人员进行食品安全知识培训,学习食品安全等法律法规,提升员工食品安全知识,培训后立即进行笔试考核,所有培训员工考核合格后才能上岗。

3.贯彻上级部署要求不力

9)针对“推进重点项目建设迟缓”问题。

整改落实情况:一是进一步修订完善《集团工程建设项目管理制度》。二是已成立牧业管理事业部,将对青龙项目二期建设进行重新评估。三是风行乳业生产研发基地项目已取得施工许可证,常温车间工程桩施工已完成,正等待检测。四是风行华美文旅项目已缴纳了项目一期森林植被恢复费,取得使用林地同意书。从化区规划编制研究中心正在按专家意见对15亩建设用地规划进行修改。五是巴氏奶车间升级改造项目结算已完成复审,并通过董事会审议;规划验收准备委托第三方中介重编修建性规划。六是到在建猪场电白种猪场开展调研,现场了解工程进度、财政资金支付进度时限等情况,对造成工程进度缓慢的关键因素、问题进行一一梳理;现场与电白筹建组、各承建施工队负责人就梳理出来的问题提出解决方案和完工时点,要求电白种猪场筹建组严格按制定的工程完工时间节点落实。七是宝鼎生产研发基地项目已向市国规局申请调规。八是根据市场变化并结合企业运营实际情况,已重新调整信息化战略规划。

10)针对“出清‘僵尸企业’不及时”问题。

整改落实情况:一是集团就吸收合并涉税问题多次与税局沟通交流,已确认事项办理条件和流程。二是华艺公司已完成工商注销,账务已由新厚德公司吸收合并;力康公司已注销税务,账务已由牛奶公司吸收合并,年底完成工商注销;新洲公司目前办理房产过户手续,明年底完成税务及工商注销,并由牛奶公司吸收合并。三是青龙基地已改善经营状况,实现盈利。

11)针对“推动环保工作不够有力”问题。

整改落实情况:一是压泥机及配套设备已完成调试投入使用,整改后达到环保法规污泥含水率低于80%的要求。穗新公司污水处理系统改造工程已完成,正在调试。华美公司泌乳牛舍污粪沟改造已完成,大幅提高牛舍卫生环境,减轻污水处理压力。华美公司已编制完成污水处理站改造实施方案,正在走审批流程。二是正在制定环保管理制度。三是正在开展集团各单位环保自查工作。四是良种猪场已关停,已研究继续养殖畜牧业的可行性。五是加强与上级部门沟通联系,对旗下企业环保整改事项严格按相关规定决策后方组织实施。

4.履职尽责不力,国企利益受损

12)针对“不作为慢作为,国有资产拱手让人”问题。

整改落实情况:一是开展了《合同法》、《中外合资经营企业法》和《外商投资法》等法律法规培训学习,提高法律意识。二是印发《广州市畜牧总公司合同管理试行办法》,下发了合同台账建立情况自查通知,进行全面自查,强化合同管理、制度执行、资料归档等环节。四是印发《广州市畜牧总公司法制宣传教育五年规划通知》,《广州市畜牧总公司档案综合管理制度汇编》已完成初步修订。五是要求畜牧总公司根据《广州风行发展集团2018年度“三重一大”集体决策制度执行情况专项检查方案》的要求进行自查。经查,2018年度畜牧总公司对重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策,无违纪违法行为发生。六是已收到广州市中级人民法院“终结执行程序,视相关审查结果恢复执行”的(2019)粤01459号之一《执行裁定书》,已与代理律师沟通研讨下一步工作。

13)针对“政策意识淡薄,违规决策”问题。

整改落实情况:组织相关部门对存在问题学习讨论,重新明确政策法规要求,确保国有资产不流失。同时吸取教训,为今后增城生产研发基地的投产搬迁做好筹划,不再发生类似事件。

14)针对“维权意识不强,不积极争取应有利益”问题。

整改落实情况:一是严格执行国家、地方及企业疫病防治有关法规与制度,两家牧场顺利通过两病检疫,取得检疫合格证,牛群健康状况良好,健康素质有一定程度提高,其中穗新牧场成母牛年均单产较同期提高了8%。二是成立了牧业事业部,结合实际对牧场管理人员进行了全面调整。通过不断强化各级管理人员的学习,进一步增强了法律风险防范意识。三是对珠江牛奶公司班子管理工作上存在的疏忽过失,分别给予相关责任人提醒谈话、诫勉处理并取消专项奖励。

15)针对“监管缺失,土地‘放任不管’”问题。

整改落实情况:一是关闭了该地块的小卖部,恢复原围墙,完成临时建筑物的清拆,完成场地平整。现场召开评审会,现场投标及报价评审,确定该地块的临时委托管理方,并签订《场地看管维护委托协议书》。目前已追回场地占用费,正在积极与市土发中心联系推动该地块的收储工作。二是已正式发函给湛江市城管办、湛江市自然资源局,请求协助开展收回湛江椹川大道被侵占土地工作,已收到湛江市自然资源局的复函。三是畜牧总下属单位兽医所在海珠区七星岗9.39万平方米建筑物,没有完成报建手续的问题,目前正在进行整改,已经拆除建筑面积逾3万平方米。正在推动海珠区拆迁办、街道办协助研究解决办法。

(二)党建工作抓而不实,战斗堡垒作用未充分发挥方面

1.党建责任落实不力

16)针对“重业务轻党建,党建意识淡化”问题。

整改落实情况:一是已召开党建工作暨党风廉政建设会议,明确党建工作要点和工作部署并发文。二是已完成对集团党委会议事规则的修订,完善党委会前置讨论事项并严格执行有关要求。三是通过做实党建特色项目促经营发展,自“金扇子计划”项目开展以来,玉米贸易业务取得快速发展,今年前三季度玉米贸易量达到40.4万吨,全年有望突破50万吨,营收接近10.48亿元,取得良好的经济效益。四是集团智慧党建系统已于71日正式上线运行,每日更新学习内容,每月利用平台监督基层党组织政治生活开展。

    17)针对“党建业务培训不够,党务队伍弱化”问题。

整改落实情况:一是集团及时组织相关人员参加上级党组织和越秀集团党委有关业务培训。先后组织系统党组织书记和党务工作者参加市委组织部、市委宣传部及集团党委组织的培训共有51人次,共计132天。二是风行乳业公司结合实际,增加了2名党务工作人员,进一步加强了党建工作力量配备。三是已完成集团上半年党建工作考核。

18)针对“意识形态工作不扎实,合力尚未形成”问题。

整改落实情况:一是在集团第三季度党组织书记工作会议上作了意识形态工作部署,要求做好工作群等网络媒体的舆论监督,特别是发挥宣传工作的正面舆论导向作用,落实责任。集团专职党委副书记在会上作题为“意识形态,文化软实力”的专题党课,强化正确舆论导向。二是已邀请市保密局技术办副主任、市保密工作宣讲团成员作专题培训。严格按保密管理规定,落实中央文件、秘密文件、密码电报和省委文件的签收保管,阅读传达,归档、清退、销毁全过程各环节的管理。开展室存档案文件解密清理工作,推进定密规范管理,规范定密行为,实现定密管理精准化、秘密标注规范化。三是集团分管领导参加了广州市分管保密工作领导和保密系统干部培训班。

2. 基层党组织工作空转

19)针对“党内政治生活不够严肃”问题。

整改落实情况:一是集团每月利用智慧党建系统强化对各基层党支部执行“三会一课”制度等政治生活的监督检查。二是要求各党支部严格执行集团基层党支部标准化建设实施意见,严肃基层党组织“三会一课”等组织生活。开展基层党支部党建相关资料的检查工作。

20)针对“发展党员工作不扎实”问题。

整改落实情况:一是集团已组织10名入党积极分子参加越秀集团入党积极分子培训班。二是组织集团本部5名政工人员参加越秀集团政工干部培训班。各基层党支部已严格落实《中国共产党发展党员工作细则》,自整改以来,目前未出现发展党员举手表决现象。三是正在严格规范发展党员的程序和档案资料管理。

21.针对“党员管理不严格”问题。

整改落实情况:集团已下发关于督促落实巡察整改工作通知到各属下单位进行全面排查,要求各单位及时落实整改工作,汇报整改情况,完善党费管理。二是已在集团“智慧党建”系统制度学习栏目上传了《关于转发<中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知>的通知》《转发中共中央组织部关于在“两学一做”学习教育中开展党费收缴工作专项检查的通知》等文件,利用互联网+形式,督促广大党员积极主动学习。

22)针对“托管企业党组织架构不健全”问题。

整改落实情况:主动与市人社局、市国资委沟通了解畜牧总转企改制工作进展情况。待转企改制完成后,将及时配齐畜牧总公司党委领导班子。

23)针对“党的建设未及时延伸”问题。

整改落实情况:进一步加强与长城乳业公司党总支的沟通,及时了解日常工作开展情况,指导其筹备换届选举工作。

3. 组织人事规定执行不严

24)针对“违规选拔干部时有发生”问题。

整改落实情况:一是组织相关部门学习讨论《党政领导干部选拔任用工作条例》和巡察发现的问题,明确任用提拔的流程。对违规提拔的5名干部重新核查。二是集团已下发关于督促落实巡察整改工作通知到各属下单位,要求各单位及时落实整改工作,汇报整改情况。三是风行乳业公司对拟提拔的中层干部已按规范完成提拔1人,对过往存在的疑点问题的干部,暂时终止提拔1人。

25)针对“内部兼职普遍,权责关系紊乱”问题。

整改落实情况:一是要求集团各单位认真学习上级有关文件精神,加强干部队伍管理。二是对领导干部的兼职情况再次进行清理,根据企业实际需要调整在下属子公司董事会的兼职,对牧业加强统筹管理,强化董事会的高效运作,减少总经理在下属子公司的兼职数量。已发文调整子公司董事会成员,减少总经理下属企业兼职1项。

26)针对“证件管理不严,违规出国(境)屡禁不止”问题。

整改落实情况:一是集团已重新发布修订后的管理制度,将子公司领导班子副职纳入到规范管理范围内。二是风行乳业公司已下发“关于对出国(境)证照实行统一管理和加强干部任免管理的通知”,明确要求公司中层管理人员出国(境)证照的统一管理和审批流程,建立了“出国(境)证照在库情况登记表”和“出国(境)证照领用记录表”。三是集团已到下属公司及托管企业检查证照管理工作,对相关责任人强调证照管理的重要性。下属公司证照基本统一管理,整改取得实效。

27)针对“退休待遇政策执行不严,违规扩大补差范围”问题。

整改落实情况:集团已制定有关退休待遇整改方案初稿,并向越秀集团汇报相关工作。经咨询上级有关部门意见,待市人社局等部门出台相应指导细则后再对方案进行修改。

4.档案管理混乱,重要历史问题未厘清

28)针对“重要档案缺失或疑似被替换”问题。

整改落实情况:一是畜牧总公司已修订档案综合管理制度(24项)征求意见稿,准备上报审批。二是针对规章制度和“三重一大”事项的档案已数字化,其它文书档案逐步进行数字化。三是明确了各部室移交档案的资料员职责,通过资料员的资料补充,补录了部分漏入档的档案,使公司的档案管理做到收集齐全完整,整理规范有序。

29)针对“干部档案管理不合规”问题。

整改落实情况:一是集团已到下属公司及托管企业检查人事档案管理工作,对相关责任人强调人事档案管理工作的重要性,要求属下各单位严格按照干部人事档案管理要求办理,并对干部履历及时更新。目前已整理好集团中层管理人员的人事档案26份。二是风行乳业公司对35名中层管理人员的档案进行核查,根据现有资料已收集补充任职通知34人共73份。畜牧总公司经核查,对12名领导干部的入团时间、出生时间和入党时间记录不一致情况进行了组织认定工作。

30)针对“党员档案资料缺失严重”问题。

整改落实情况:一是集团已下发关于督促落实巡察整改工作通知到各属下单位,要求各单位及时落实整改工作,汇报整改情况。二是风行乳业公司对保管的32名中层干部人事档案资料中党员档案资料进行查阅核对,党籍资料基本齐全,未发现严重缺失。三是畜牧总公司集中清查整理历年零散的党员档案,明确党支部书记为档案管理工作的第一责任人,党支部档案管理人员为具体责任人,严格做好入党程序工作,对在职党员档案进行全面细致的梳理排查并建立问题台账,预计梳理工作将于20201月前完成,20203月前完成党员档案补全工作。

(三)管党治党不严不力,“两个责任”落实不到位

1. 主体责任空转,责任和压力逐级递减

31)针对“基层正风反腐流于形式,风险排查浮于表面”问题。

整改落实情况:一是已完成集团上半年党建工作考核检查。严格监督集团及属下公司履行班子责任清单和领导干部权力清单,加强基层正风反腐工作。二是已开展工作作风、纪律作风及公车使用情况等暗访工作,没有发现违规问题。

2. 监督机制不完善,缺乏抓手

32)针对“落实一把手监督十项措施不到位,‘一把手’监督难较突出”问题。

整改落实情况:一是待风行集团与与越秀发展集团重组整合工作完成后,拟制订集团“一把手”监督制度。二是按照越秀集团纪检监察体制改革实施方案的要求,计划于20204月前完成集团和属下纪委“三转”工作。

3. 全面从严治党不力,政治生态修复仍艰巨

33)针对“以案促改不力,惩治预防不及时”问题。

整改落实情况:一是印发集团内部违纪案件剖析材料。二是组织观看《蜕变的初心》《玩火》《镜鉴录(十一)》等警示教育专题片。三是集团各级党组织分别组织参观“育廉馆”“清献园”等反腐倡廉教育基地,接受警示教育。

34)针对“执行任职回避不严格,内部裙带关系较多”问题。

整改落实情况:一是集团已下发关于督促落实巡察整改工作通知到各属下单位,要求各单位进行自查并及时落实整改工作,汇报整改情况。二是集团按照市委、市政府及市国资委的部署,积极参加粤港澳大湾区菜篮子建设,落实贵州消费扶贫,已于近期相继成立风行生鲜食品有限公司及贵州风行农牧科技有限公司,下一步,集团将根据工作需要及管理人员岗位空缺情况,参照《党政领导干部任职回避暂行规定》,对需执行任职回避的5名干部,进行岗位调整。

35)针对“利用国企经营网络,谋取个人利益”问题。

整改落实情况:一是已对1名干部违规经商办企业问题作出党内严重警告处分,另2名市管干部由市纪委处理。二是已召开了以案明纪警示教育活动大会。三是已转发《广州风行发展集团纪委关于开展对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为专项自查自纠的通知》,对相关问题进行了全面核查。四是关于畜牧总公司员工入股问题,集团纪委召开专题会议进行研究,并组织专项核查人员开展调查核实工作,已向市纪委监委(党风政风监督室、案件监督管理室)报告。下一步将进一步核实相关问题,提出处理意见,完善报告,并向市纪委监委(党风政风监督室、案件监督管理室)报告,抄送越秀集团纪委。

4. 执纪问责宽松软

36)针对“违纪违法问题不按规定处理”问题。

整改落实情况:一是对相关责任人作集体提醒谈话处理。二是风行乳业公司分发资料,要求纪检人员自学。同时已组织党员进行反腐倡廉教育学习,分别参加越秀集团的相关培训,并通过参与集团巡察和办案等方式提升实操能力。

37)针对“审计问题未及时整改”问题。

整改落实情况:已完成2015年至2018年年度审计报告发现问题及整改情况的整理,形成相关报告。经了解,审计整改事项长期未整改完成的原因主要是历史遗留问题,且问题较复杂造成,未发现履职不力问题,暂不作问责处理。根据实际情况,部分计划在2019年内完成账务处理,部分需长期跟进处理,均已落实整改责任人和制定整改期限。

(四)重点领域监管薄弱松散,廉洁风险隐患漏洞多方面

1. 企业运行机制不健全

38)针对“依法依规治企意识不强,制度建设缺失”问题。

整改落实情况:已将越秀集团制度体系目录及制度汇编发给集团各部室,要求各部室结合职责分工,梳理本部室需要修改或新建的制度,继续加强制度的规范化建设。

39)针对“制度执行检查不到位,制度建设虚化”问题。

整改落实情况:一是完善了集团财务检查管理办法,对财务检查工作作出了规定,在实际工作中落实执行,并开展了相关检查。二是对各单位制度建设情况进行了进一步的细化梳理,形成了《风行集团制度梳理工作情况报告》,对集团各级单位的制度建设工作提出了改进意见和建议。

2. 资产监管不到位

(40)针对“固定资产及存货不规范”问题。

整改落实情况:一是已对相关部门负责人和经办人进行固定资产和存货管理制度的宣讲。二是每半年全面盘点固定资产一次、每季度盘点存货一次,发现问题及时通知有关部门并要求其加强对资产的管理。果胶大部分已做报废处理,冰箱有充足盘亏报废依据的已处理完毕。

41)针对“资产处置管理漏洞多”问题。

整改落实情况:一是已修改好《生物资产(淘汰牛)管理规定》文件,并在穗新公司贯彻执行。二是华美公司已完成海关案件的处置,同时加强对相关法规法律的学习,避免此类情况再次发生。

3. 工程项目监管缺失

42)针对“工程违规招标”问题。

整改落实情况:一是2013年扩建奶牛养殖场6个邀标项目之后,达到公开招标条件的均在广州公共资源交易中心(增城交易部)进行公开招标。二是加强工程管理有关法规的学习,举办了《工程项目招投标法律法规及实操》《国有企业采购操作规范》《国有企业采购法律风险防范及操作实务培训》《建设工程管理规范》等专题培训。已按要求对50万元以上工程公开招标。

43)针对“个别工程管理失控”问题。

整改落实情况:一是集团已印发工程项目建设管理试行办法,要求各子公司严格按规定执行。电白种猪场项目按照集团制定的项目管理办法实施,做好项目整体概预算。二是集团已制订工程招标管理办法(初稿),因风行集团与越秀越秀发展集团重组整合,招标管理办法待与越秀发展集团整合后,再过会审议。三是多次催促茂名市中级人民法院尽快强制执行追回163.1万元。四是到电白种猪场现场调研,对造成工程进度缓慢的关键因素、问题进行一一梳理;现场与电白筹建组、各承建施工队负责人就梳理出来的问题提出解决方案和完工时点,要求电白种猪场筹建组严格按既定的工程完工时间节点落实。该项目目前已完成总进度98%。五是组织学习集团投资管理制度,做好可行性整体设计和项目概算、预算,按规定进行招投标和项目建设。六是集团正在调查核实多付款的原因,配合市纪委调查处理。

44)针对“零星工程‘一家独揽’,结算不规范”问题。

整改落实情况:一是已修订完成《基建工程管理规定》,待公司内部文件体系送审流程审批完成即可执行。已陆续邀请5家有资质有经验的施工单位进场承接零星工程,形成施工单位之间的良性竞争。进一步提高零星工程修缮效率和控制工程成本,把工程预算做准做实,结算时较预算的增减偏差控制在3%以内。二是加强工程管理有关法规的学习,举办了《工程项目招投标法律法规及实操》《国有企业采购操作规范》《建设工程管理规范》等专题培训。三是集团纪委正在调查处理。

45)针对“工程项目违规承揽”问题。

整改落实情况:一是进一步分析原因,检讨总结。二是加强工程管理有关法规的学习,组织工程建设人员参加了《工程项目招投标法律法规及实操》《国有企业采购操作规范》《国有企业采购法律风险防范及操作实务培训》《建设工程管理规范》等专题培训,规范工程项目管理,做到合理合法合规。已下发2018年至201910月工程项目选定施工单位检查工作通知,对各项目开展检查。三是集团纪委正在调查处理。

4.财务管理混乱

46)针对“财务内部控制缺失”问题。

整改落实情况:一是已与相关人员进行了印鉴交接手续,由出纳保管财务章、出纳印鉴章,财务负责人保管法人印鉴章。二是即时对有关错误进行改正,加强支票管理,出纳对支票使用情况进行登记,财务负责人监管。三是组织有关人员加强学习,开展定期与不定期相结合的监督检查。四是对相关人员进行了谈话提醒。

47)针对“部分采购未取得合法票据”问题。

整改落实情况:华美公司已建立财务报销付款流程并严格执行,杜绝此类情况再次发生。

48)针对“违规报销差旅费”问题。

整改落实情况:一是已召开公司财务管理制度与费用报销管理办法学习培训会。二是已发通知要求加强单据审核,严格做到一事一报销。三是已开展自查工作,进一步规范了会计基础工作。

49)针对“违规出借资金”问题。

整改落实情况:一是印发《广州市畜牧总公司合同管理试行办法》。二是下发了合同台账建立情况自查通知,进行了全面的自查检查,经查系统内已经全面建立了合同资料管理台账,强化了合同审核、合同管理制度执行、资料归档保存等工作。三是举办了以《合同法》、《中外合资经营企业法》、《外商投资法》为主的法律知识专题培训,本部全体干部职工、属下单位领导班子、财务主管和重要业务人员共45人参加了此次培训。四是集团纪委正在配合市纪委调查处理。

50)针对“违规使用扶贫‘双到’资金”问题。

整改落实情况:一是集团已发《关于违规使用扶贫“双到”资金整改的函》至迈生村委,要求村干部退回加班费。下一步将继续督促迈生村落实好集团提出的整改措施和要求,确保迈生村按要求完成整改,并加强做好相关政策的宣传、动员工作。二是进一步核实迈生村为驻村干部购买空调等物品费用明细,按规定进行处理。

(五)“四风”整治不力,违反八项规定精神问题较突出

1. “四风”问题依然存在

51)针对“学风不务实”问题。

整改落实情况:一是集团已下发党委理论中心组学习重点内容安排,及时传达学习上级有关文件精神。为集团中层干部以上管理人员派发了《见证初心和使命的“十一书”》《做到“两个维护”》《坚决彻底反对形式主义、官僚主义——毛泽东同志等老一辈革命家的部分论述》等学习资料。二是结合主题教育学习成果运用,已在每次集团党委理论中心组学习研讨会上明确主题,安排1名中心发言人,其他班子成员积极交流讨论并长期坚持。

52)针对“整改停留在书面”问题。

整改落实情况:一是针对集团物业存在物业出租未评估和公开招租等问题,全面进行筛查整改(包括风行乳业公司和畜牧总公司),均已按要求进行出租评估及公开招租,严格按有关规定执行。二是针对4宗物业租金逾期未收违约金问题,经进一步核实,已发函承租人,要求补交违约金,并拟向法院起诉追收逾期缴交租金产生的滞纳金。

53)针对“作风懒散纪律松驰”问题。

整改落实情况:一是针对巡察报告中指出的上班期间违反工作纪律的个别党员干部,集团党委已责令其作出书面检查。二是通过在微信、QQOA平台上发通知,要求集团各单位、部室加强对集团员工管理办法、工作制度等规定的学习。三是集团已开展工作作风、纪律作风及公车使用情况等暗访工作,暂未发现违规情况。

54)针对“官僚主义时有发生”问题。

整改落实情况:一是华美公司宿舍已经配备空调、厨卫、无线WiFi,公司已建立羽毛球室、乒乓球室、篮球场及健身房等。二是正在催促从化区规划和自然资源局尽早完成15亩建设用地的出让手续。

2. 违反八项规定精神问题时有发生

55)针对“大量购买酒水”问题。

整改落实情况:一是集团纪委开展购买酒水的核查工作,对相关干部职工进行了调查,形成报告上报专项工作小组。根据目前已经掌握的事实和证据,对涉及问题的有关人员作出问责处理。二是除转发了《广州风行发展集团有限公司业务接待管理规定》外,各下属单位结合自身实际情况制定完善了相关制度,如良种猪场完善了《财务审批与费用报销管理制度》和《公务和业务接待暂行办法》,种畜公司修订了《广州市种畜进出口公司财务审批与费用报销管理试行办法》,畜科所制定了《业务接待管理规定》等。三是按照《广州风行发展集团关于开展业务招待情况自查工作的通知》要求,认真开展了业务招待情况自查工作。

56)针对“公款吃喝”问题。

整改落实情况:一是对有关问题进行认真核实分析,在职及退休参会人员已全额清退三次会议餐费。二是完善了相关制度,严格执行业务招待的报批流程和报销制度标准。三是下发《关于业务接待与出差管理的自查通知》,各下属公司认真开展自查,暂未发现违纪违规问题。四是印发集团内部违纪案件剖析材料;集团各级组织观看《蜕变的初心》《玩火》《镜鉴录(十一)》等警示教育专题片,组织参观“育廉馆”“清献园”等反腐倡廉教育基地,接受警示教育。

57)针对“公款送礼”问题。

整改落实情况:一是集团纪委正在配合市纪委调查处理有关问题。二是为进一步加强管理,下发《关于业务接待与出差管理的自查通知》,从自查情况来看,暂未发现违纪违规问题。三是已制定《广州风行乳业股份有限公司营销中心年历物品领用流程》及《广州风行乳业股份有限公司营销中心提货券领用流程》,并严格按照规定执行。已取消年历物品的印制,同时要求提货券的领取用途仅限于业务销售及宣传推广使用。

58)针对“公款旅游娱乐”问题。

整改落实情况:一是集团纪委正在配合市纪委调查处理公款旅游娱乐问题。已退还相关费用至集团财务部。二是进一步加强出差管理,下发《关于业务接待与出差管理的自查通知》,从自查情况来看,暂未发现违纪违规问题。三是印发集团内部违纪案件剖析材料;集团各级组织观看《蜕变的初心》《玩火》《镜鉴录(十一)》等警示教育专题片,组织参观“育廉馆”“清献园”等反腐倡廉教育基地,接受警示教育。

三、整改工作取得成效

风行集团党委高度重视市委第七巡察组巡察反馈意见,紧密结合整改建议,认真落实整改工作,自市委巡察反馈会后3个月以来,纵观整个整改工作情况,主要产生了以下几个方面的效果。

一是坚持问题导向,理清工作思路。思路是行为的先导,问题的产生必定有思想偏差的存在。针对巡察反馈的58个问题,风行集团党委班子成员逐一进行了认领,并分析了问题产生的根源,明确了整改工作方向。问题涉及的单位及人员通过问题的整改,找准了日常工作中的漏洞和不足,对如何依法依规、廉洁从业,如何确保工作实效指明了方向,达到了巡察体检、整改治病、引以为戒、促进企业健康发展的成果运用。

二是规范内部管理,完善机制体制。结合问题整改,风行集团党委进一步强化从严治党,强化制度宣贯和执行检查,将监督关口前移。强化档案管理,全面梳理完善档案资料,强化了企业内部审计和专项检查成果运用,深入整治不正之风,有效解决党员意识淡化、全面从严治党仍有差距等问题。以规范企业党内及行政管理为要求,在整改过程中进一步完善了工作机制和制度建设,强化防范化解各种风险,促进企业健康持续发展。

三是强化责任追究,确保整改成效。风行集团党委通过健全工作机制,完善工作制度,明确岗位职责,结合整改过程中相关责任监督,为企业党员干部忠诚履职敲响了警钟。经过三个月的阶段性整改,以高压的政治态势倒逼全体党员干部在思想理论、业务技能、工作态度、个人作风等方面不断自我检视,自我完善,为后续整改工作奠定了扎实的基础。

四、下阶段的整改计划

    经过三个月的不懈努力,风行集团巡察整改工作取得了一定成效,但我们也清醒认识到,工作中还存在一些需要重视解决的问题。下一步,风行集团党政主要领导将进一步切实承担起一把手的责任,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会习近平总书记有关巡视工作重要讲话精神,锲而不舍,久久为功,持续强化管党治党政治责任,坚定“四个自信”,增强“四个意识”,坚决做到“两个维护”,把全面从严治党、加强国企党建与推进改革促发展紧密结合起来,推动企业高质量发展。

一是加强风行集团领导班子建设,优化调整风行集团组织架构。在加强风行集团领导班子建设的同时,加强指导,力争尽快解决畜牧总公司班子建设中存在的问题。

二是继续强化巡察整改工作的督导,督促各职能部室和各下属公司定期汇报整改落实进展情况。按照巡察整改要求不折不扣落实整改工作,确保按照整改方案中的整改时限如期完成整改任务。要求集团各部门和各下属单位对整改阶段性情况进行认真梳理,针对能短时间完成的集中整改事项,要加大整改力度,确保整改在规定日期前完成;对需要长期坚持的事项,要加大监督力度,压实责任,确保整改成效和进度。

三是继续推动风行集团与越秀发展的改革重组和改革发展工作,确保巡察整改工作落地见效。通过重组,扩大风行集团的资产规模,也使越秀发展集团旗下的土地盘活、物业管理、冷链仓储等业务与风行集团进行多方面的资源共享和业务协同,助力风行集团打造与现代都市农业产业相适应的冷链物流系统。同时,积极寻求与市属国有产业链上下游企业进行并购重组或资源整合,争取学习行业标杆发展模式,通过产业链上下游整合快速实现跨越式发展。

欢迎广大干部职工对巡察整改情况进行监督。如有意见建议,请及时向广州风行发展集团纪委反映。联系方式:电话020-89668025;邮寄地址:广州市广州大道南和平中街3号和平商务中心北塔14层;邮编:510305;电子邮箱:xie.zhengping@yuexiu-fx.com。 

 

 

                         中共广州风行发展集团有限公司委员会

                           2020年110